公告日期:2021-04-19
公告编号:2021-012
证券代码:831459 证券简称:伟诚科技 主办券商:国信证券
珠海伟诚科技股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 5 月 10 日 10:00-12:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
公告编号:2021-012
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831459 伟诚科技 2021 年 4 月 30
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的广东精诚粤衡律师事务所罗刚律师、唐伟振律师。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2020 年度董事会工作报告》
董事长向股东报告 2020 年度董事会工作情况。
(二)审议《2020 年度监事会工作报告》
监事会主席向股东报告 2020 年度监事会工作情况。
(三)审议《2020 年年度报告及摘要》
具 体 内 容 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)发布的《2020 年度报告》(公告编号:2021-007)、 《2020 年度报 告摘要》(公告编号:2021-008)。
(四)审议《2020 年度财务决算报告》
公司 2020 年财务决算报告。
公告编号:2021-012
(五)审议《2021 年度财务预算报告》
公司 2021 年财务预算报告。
(六)审议《2020 年度利润分配方案》
具体内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 发布的《2020 年度权益分派预案公告》(公告编号:2021-011)。
(七)审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年度审计机构的议案》
公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。
(八)审议《关于补充确认 2020 年偶发性关联交易的议案 》
2020 年 9 月,本公司的孙公司卓程仪控有限公司为补充流动资金,向本公司股东李
秉权先生借款港币 200 万元,借款利率 6%,借款期限自 2020 年 9 月 30 日至 2021 年 3
月 30 日,需作为偶发性关联交易补充审议。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为八;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:
1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;
2. 由代理……
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