公告日期：2021-04-19

公告编号：2021-014

证券代码：831459 证券简称：伟诚科技 主办券商：国信证券
珠海伟诚科技股份有限公司

补充确认 2020 年偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本公司的孙公司卓程仪控有限公司为补充流动资金，向本公司股东李秉权先生借款港
币 200 万元，借款利率 6%，借款期限自 2020 年 9 月 30 日至 2021 年 3 月 30 日，需作
为偶发性关联交易补充审议。
（二）表决和审议情况

公司于 2021 年 4 月 15 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于补
充确认 2020 年偶发性关联交易的议案》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0

票，表决结果：通过。本议案尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：卓程仪控有限公司

住所：香港葵青区，葵涌，国瑞路 88 号新丰中心 A 座，6 楼，611 号

注册地址：香港葵青区，葵涌，国瑞路 88 号新丰中心 A 座，6 楼，611 号
企业类型：有限责任公司

实际控制人：李世伟

注册资本：港币 80 万元

主营业务：计算机技术开发服务、外包服务

公告编号：2021-014

关联关系：挂牌公司的控股孙公司

2. 自然人

姓名：李秉权

住所：香港新界西贡翠塘路 1 路翠塘花园 6 栋 1 楼 A 室

关联关系：挂牌公司股东
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

公司根据经营发展的需要向公司股东借款港币 200 万元，借款利率为 6%，按月付
息，本金到期一次性还清。 本次关联交易属于关联方对公司经营发展的支持行为，遵循 公平和自愿的原则， 不存在损害公司及其股东利益的行为，且公司独立性不会受到任何 影响。
四、交易协议的主要内容

卓程仪控有限公司向李秉权先生借款港币 200 万元，借款期限自 2020 年 9 月 30 日
至 2021 年 3 月 30 日，借款利率 6%，按月付息，本金到期一次性还清。

五、关联交易的目的及对公司的影响

卓程仪控有限公司为轻资产的公司，不易取得银行等金融机构贷款，股东 为公司正常经营提供流动资金，有利于公司后续业务发展，不会对公司的生产经营及 股东利益造成不利影响。
六、备查文件目录
《珠海伟诚科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

公告编号：2021-014

珠海伟诚科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 19 日

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