公告日期：2022-09-16

公告编号：2022-017

证券代码：831459 证券简称：伟诚科技 主办券商：国信证券
珠海伟诚科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李世伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合相关法律法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
17,010,531 股，占公司有表决权股份总数的 83.93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2022-017

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名李世伟为董事候选人的议案》
1.议案内容：

详见公司 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布的《董事监事换届公告》（公告编号：2022-016）。2.议案表决结果：

同意股数 17,010,531 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于提名刘玉成为董事候选人的议案》
1.议案内容：

详见公司 2022 年 8 月 29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布的《董事监事换届公告》（公告编号：2022-016）。2.议案表决结果：

同意股数 17,010,531 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于提名卢江成为董事候选人的议案》
1.议案内容：

详见公司 2022 年 8 月 29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布的《董事监事换届公告》（公告编号：2022-016）。2.议案表决结果：

公告编号：2022-017

同意股数 15,023,331 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.32%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,987,200 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 11.68%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于提名熊炜为董事候选人的议案》
1.议案内容：

详见公司 2022 年 8 月 29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布的《董事监事换届公告》（公告编号：2022-016）。2.议案表决结果：

同意股数 15,023,331 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.32%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,987,200 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 11.68%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于提名陈扬新为董事候选人的议案》
1.议案内容：

详见公司 2022 年 8 月 29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.c……
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