公告日期：2024-05-17

珠海伟诚科技股份有限公司

章程

目 录

第一章 总 则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股 份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议

第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第六章 经理及其他高级管理人员
第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第九章 通知
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十一章 修改章程
第十二章 投资者关系管理工作
第十三章 附则

第一章 总 则

第一条 为维护珠海伟诚科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《监管办法》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由珠海伟诚科技有限公司整体变更成立，在珠海市工商行政管理局登记注册。原珠海伟诚科技有限公司的权利义务依法由公司承继。

第三条 公司注册名称：珠海伟诚科技股份有限公司

第四条 公司住所：珠海市香洲区大学路 101 号 4 栋 201 至 206

第五条 公司注册资本为人民币 20268198 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、
董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：建立现代企业制度，规范公司法人治理结构，
优化创新商业模式，不断以创新的技术研制产品，持续提高产品和服务的质量，
提供优质产品，提供优质服务，使公司取得持续稳定的发展和良好的经济效益和社会效益，实现公司价值的最大化，努力使股东获得最大的经济回报，并为社会和人类进步作出贡献，成为行业最具影响力的龙头企业。

第十二条 公司经营范围为：管理信息系统、工业过程控制及数据采集系
统的设计、开发，集成及相关外包服务；网络工程技术监理咨询及管理服务；企业管理服务；计算机硬件、外设、电子仪器、仪表等开发及产品销售。通信企业资产设备管理服务；社会经济咨询；工程项目管理；计算机信息咨询服务；通信、计算机的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；企业管理咨询及培训；通信技术支持服务;计算机软、硬件的租赁及管理；物联网应用技术；大数据应用技术（不涉及外商投资限制、禁止类项目；涉及行业许可管理的，按国家有关规定办理）。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式，股票是公司签发的证明股东所持股
份的凭证。公司股票应当在中国证券登记结算公司集中登记存管。

第十四……
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