公告日期：2021-04-23

公告编号：2021-017

证券代码：831460 证券简称：光和光学 主办券商：华融证券
上海光和光学制造股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百零一条 董事会由 5 名董事组成，设董 第一百零一条 董事会由 5-9 名董事组成，设
事长 1 人。 董事长 1 人。

第一百三十六条 公司设监事会，监事会由 3 第一百三十六条 公司设监事会，监事会由
名监事组成，监事会设监事会主席 1 名，由 3-5 名监事组成，监事会设监事会主席 1 人，
全体监事过半数选举产生。 由全体监事过半数选举产生。

监事会主席召集和主持监事会会议；监 监事会主席召集和主持监事会会议；监
事会主席不能履行职务或者不履行职务的， 事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主 由半数以上监事共同推举一名监事召集和主
持监事会会议。 持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的 监事会应当包括股东代表和适当比例的
公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工民主选 1/3。监事会中的职工代表由公司职工民主选
举产生。 举产生。

公告编号：2021-017

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因
为提升公司治理水平，保护投资者合法权益，公司拟修订公司章程。

三、备查文件
《上海光和光学制造股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海光和光学制造股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 23 日

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