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发表于 2021-08-20 16:18:21 股吧网页版
光和光学:董监高任命公告 查看PDF原文

公告日期:2021-08-20


公告编号:2021-022

证券代码:831460 证券简称:光和光学 主办券商:华融证券
上海光和光学制造股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第八次会议于 2021 年8 月 20 日审议并通过:

提名高致远先生为公司董事,任职期限自 2021 年第一次临时股东大会生效之日起至第三届董事会届满之日止,本次任免尚需提交股东大会审议,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,926,042 股,占公司股本的 15.1276%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任免原因

从公司的整体发展战略出发,进一步提升公司的治理水平。
(三)新任董监高人员履历

高致远先生,1993 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2009 年 9 月至 2012
年 7 月,同济大学第一附属中学,高中学历;2012 年 9 月至 2016 年 7 月,上海大学英
语语言文学专业,本科学历;2017 年 9 月至 2019 年 7 月,早稻田大学大学院国际关系
专业,硕士学历;2019 年 9 月至 2020 年 2 月,在三井物产(上海)贸易有限公司担任
经理;2020 年 3 月至今,在上海光和光学制造股份有限公司担任部长代理。
二、任免对公司产生的影响

公告编号:2021-022

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:

高致远长期从事市场营销相关工作,有留学经验,此次任命有利于公司开拓海外市场,提升内部生产效率,团队年轻化,对公司未来经营可持续发展产生积极影响。
三、备查文件

《第三届董事会第八次会议决议》

上海光和光学制造股份有限公司
董事会/监事会
2021 年 8 月 20 日

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