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发表于 2023-02-20 16:21:30 股吧网页版
光和光学:2023年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-02-20


公告编号:2023-008

证券代码:831460 证券简称:光和光学 主办券商:国新证券
上海光和光学制造股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 2 月 20 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:高为彪
6.召开情况合法合规性说明:

公司已于 2023 年 2 月 3 日于全国中小企业股份转让系统网站
(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号:2023-006)。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数31,533,788 股,占公司有表决权股份总数的 80.50%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人,列席 6 人;

公告编号:2023-008

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司信息披露事务负责人列席会议;

高管陈爱萍、顾问钟治国列席。
二、议案审议情况

审议通过《关于对外投资设立全资子公司》议案

议案主要内容:

为满足公司发展战略需求,促进公司多元化发展,提高公司的盈利能力,寻找新的经济增长点,公司拟设立全资子公司《日本光和光学株式会社》。

详见 2023 年 2 月 3 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《光和光学:关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2023-007)。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,股东无需回避表决。
表决结果:出席本次大会的全体股东以投票表决的方式进行表决,大会以31,533,788 股赞成,0 股反对,0 股弃权,一致通过该议案。
三、备查文件目录

《上海光和光学制造股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

上海光和光学制造股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 20 日

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