• 最近访问:
发表于 2024-04-25 20:15:04 股吧网页版
友泰电气:第四届董事会第四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-25


证券代码:831462 证券简称:友泰电气 主办券商:平安证券
浙江友泰电气股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 15 日以传真及邮件方式
发出

5.会议主持人:徐杰

6.会议列席人员:部分监事、高管人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面都符合《公司法》等法律、法规及和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:

公司管理层在董事会带领下,严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等公司制度的要求,忠实勤勉地履行职责,执行股东大会、董事会的各项决议,完成了 2023 年度各项工作。根据相关监管政策的要求,公司总经理代表管理层编制了《浙江友泰电气股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

本年度内,公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,贯彻落实股东大会的各项决议,认真履行职责,不断规范公司治理。根据相关监管政策的要求,公司编制了《浙江友泰电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容:

公司 2023 年度财务(标准无保留意见)审计报告及财务报表附注。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:

公司 2023 年年度报告及摘要。具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《浙江友泰电气股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-005)及《浙江友泰电气股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-006)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

公司 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2024 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容:

公司根据2023年度经营计划的实际完成情况以及2024年度经营与业务计划编制了《浙江友泰电气股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于授权董事会全权办理 2023 年权益分派相关事宜的议案》
1.议案内容:

为保证公司本次权益分派的工作顺利完成,提请股东大会授权董事会全权办理 2023 年权益分派的相关事宜。授权期限自股东大会审议通过本项授权决议之日起至完成 2023 年权益分派办理完毕之日止。……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500