公告日期:2023-04-14
证券代码:831474 证券简称:上海科特 主办券商:申万宏源承销保荐
上海科特新材料股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为上海科特新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,张立、黄世政、张奇峰在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、 独立董事的基本情况
张立,男,1980 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。
2007 年 7 月至 2010 年 2 月,任武汉硕思软件有限公司算法工程师;2010 年 2
月至 2012 年 5 月,任华为技术有限公司算法工程师;2012 年 6 月至 2013 年 7
月,任武汉光庭科技有限公司算法工程师;2013 年 7 月至 2021 年 6 月,任武大
吉奥信息技术有限公司算法工程师/三维技术总监/研发部长;2021 年 6 月至今,任丰图科技(深圳)有限公司武汉分公司资深技术规划;2022 年 7 月至今,任公司独立董事。
黄世政,男,1976 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,
高级经济师。1999 年 1 月至 2001 年 8 月,任元毅车料(深圳)有限公司总经理
室专员;2001 年 8 月至 2005 年 8 月,任昕超盟电机(深圳)有限公司 ISO 中心
课长;2005 年 8 月至 2007 年 9 月,任北京科技大学管理学院 MBA 深圳教学中心
主任;2010 年 6 月至今,任深圳市兰大管理科学研究院培训中心副主任;2010
年 6 月至今,任深圳市兰大管理科学研究院研究员;2014 年 9 月至 2018 年 12
月,任深圳市沃尔核材股份有限公司独立董事;2015 年 10 月至今,任深圳齐心
集团股份有限公司董事;2016 年 12 月至今,任广东石油化工学院副教授;2017
年 10 月至今,任澳门城市大学博士生导师;2019 年 1 月至今,任惠州市杰德电
器有限公司董事;2022 年 7 月至今,任公司独立董事。
张奇峰,男,1973 年 1 月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,
博士学历。1990 年 3 月至 2000 年 7 月,任中国工商银行湖南省衡东县支行会计
与系统员;2006 年 3 月至今,任上海立信会计金融学院教授、硕士生导师;2006
年 12 月至 2014 年 3 月,任上海立信会计学院会计与财务学院副院长。2011 年 7
月至 2018 年 2 月,任新疆天富能源股份有限公司独立董事;2014 年 12 月至 2020
年 5 月,任华夏幸福基业股份有限公司独立董事;2015 年 12 月至 2021 年 12 月,
任江苏中恒宠物用品股份有限公司独立董事;2017 年 1 月至 2022 年 12 月,任
浙江我武生物科技股份有限公司独立董事审计委员会主任;2019 年 8 月至今,任安徽华恒生物科技股份有限公司独立董事审计委员会主任;2020 年 4 月至今,任上海徐家汇商城股份有限公司独立董事审计委员会主任;2020 年 5 月至今,任维信诺科技股份有限公司独立董事审计委员会主任;2022 年 7 月至今,任公司独立董事。
二、 会议出席情况
2022 年度公司共召开了 7 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事张立、黄
世政、张奇峰会议出席情况如下:
是否存在连续三
缺席
应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或
董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能
会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其
……
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