公告日期：2023-05-10

公告编号：2023-037

证券代码：831474 证券简称：上海科特 主办券商：申万宏源承销保荐
上海科特新材料股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及《上海科特新材料股份有限公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日 13:30。

（六）出席对象

公告编号：2023-037

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831474 上海科特 2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市松江区佘山镇强业路 801 号 8 号楼公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海科特：董事换届公告》（公告编号：2023-028）。（二）审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海科特：董事换届公告》（公告编号：2023-028）。（三）审议《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海科特： 监事换届公告》（公告编号：2023-029）。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）、（三），董事会换届及监

公告编号：2023-037

事会换届；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、符合上述出席对象条件的法人股东、法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件进行登记；

2、符合上述出席对象条件的自然人股东,须持本人有效身份证件、股票账户卡等股权证明进行登记；

3、委托代理人出席会议的,代理人须持书面授权委托书、法定代表人证明书(法人股东)、本人有效身份证进行登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 25 日 9:00-17:00

（三）登记地点：上海市松江区佘山镇强业路 801 号 8 号楼
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：董海鹏

电话：021-33505870-8068

地址：上海市松江区佘山镇强业路 801 号 8 号楼

（二）会议费用：参会股东，费用自理。
五、备查文件目录
《上海科特新材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
《上海科特新材料股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。