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发表于 2024-04-22 18:30:26 股吧网页版
上海科特:独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关议案的独立意见 查看PDF原文

公告日期:2024-04-22


公告编号:2024-017

证券代码:831474 证券简称:上海科特 主办券商:申万宏源承销保荐
上海科特新材料股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上海科特新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2024 年 4 月
18 日在公司会议室召开第四届董事会第六次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》、《上海科特新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,我们作为公司独立董事,基于独立、客观判断的原则,就公司第四届董事会第六次会议审议的相关事项发表独立意见如下:
1、《关于 2023 年度权益分派预案的议案》的独立意见

经审议,公司 2023 年度利润分配预案符合当前财务状况及经营发展的实际
需要,符合相关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

我们同意将该议案提交股东大会审议。

2、《关于公司 2024 年度向银行申请授信并接受关联方担保的议案》的
独立意见

经审议,公司及子公司 2024 年度向银行申请不超过人民币 1.8 亿元综

合授信额度,符合公司战略发展规划及生产经营需要,有利于促进公司发展
及业务的拓展,且目前公司经营状况良好,具备较好的偿债能力,本次申请
综合授信额度不会给公司带来重大财务风险或损害公司利益。

关联方为公司向银行申请综合授信额度提供的担保行为,为无偿担保,不存在损害公司和股东利益,特别是中小股东利益的行为,不会对公司独立性产生影响。

公告编号:2024-017

议案相关事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定,决策程序合法合规,不存在损害公司和全体股东,尤其是中小股东利益的行为。

我们同意该议案。

3、《关于<2023 年度控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明>的议案》的独立意见

经审议,公司与控股股东及其关联方的资金往来均为正常的经营性资金往来,不存在于以前年度发生并累计至2023年12月31日的违规关联方占用资金情况。专项说明客观、真实、完整、准确的反映了实际情况,不存在损害公司和全体股东,尤其是中小股东利益的行为。

我们同意将该议案提交股东大会审议。

上海科特新材料股份有限公司
张立、黄世政、张奇峰
2024 年 4 月 22 日

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