公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-017

证券代码：831474 证券简称：上海科特 主办券商：申万宏源承销保荐
上海科特新材料股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上海科特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 4 月
18 日在公司会议室召开第四届董事会第六次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》、《上海科特新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立、客观判断的原则，就公司第四届董事会第六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
1、《关于 2023 年度权益分派预案的议案》的独立意见

经审议，公司 2023 年度利润分配预案符合当前财务状况及经营发展的实际
需要，符合相关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

我们同意将该议案提交股东大会审议。

2、《关于公司 2024 年度向银行申请授信并接受关联方担保的议案》的
独立意见

经审议，公司及子公司 2024 年度向银行申请不超过人民币 1.8 亿元综

合授信额度，符合公司战略发展规划及生产经营需要，有利于促进公司发展
及业务的拓展，且目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请
综合授信额度不会给公司带来重大财务风险或损害公司利益。

关联方为公司向银行申请综合授信额度提供的担保行为，为无偿担保，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。

公告编号：2024-017

议案相关事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的行为。

我们同意该议案。

3、《关于<2023 年度控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明>的议案》的独立意见

经审议，公司与控股股东及其关联方的资金往来均为正常的经营性资金往来，不存在于以前年度发生并累计至2023年12月31日的违规关联方占用资金情况。专项说明客观、真实、完整、准确的反映了实际情况，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的行为。

我们同意将该议案提交股东大会审议。

上海科特新材料股份有限公司
张立、黄世政、张奇峰
2024 年 4 月 22 日

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