公告日期：2024-05-31

公告编号：2024-023

证券代码：831474 证券简称：上海科特 主办券商：申万宏源承销保荐
上海科特新材料股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

上海科特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司发展规划的需要，为进一步优化公司战略布局，增强盈利能力，拟在上海市投资设立“上海沃达润新材料有限公司”（具体名称以工商登记为准）。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号--重大资产重组》：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 5 月 29 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于拟
对外投资设立全资子公司的议案》。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司章程规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，以最终核定为准。

公告编号：2024-023

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：上海沃达润新材料有限公司

注册地址：上海市松江区茜浦路 589 号 1 幢

主营业务：一般项目：新材料技术研发；电子元器件制造；电子元器件批发；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；耐火材料生产；耐火材料销售；密封件制造；密封件销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路制造；集成电路销售；集成电路设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 股比例

上海科特新材料

现金 10,000,000 100% 0
股份有限公司

相关登记信息最终以当地市场监督管理部门登记核准通过为准。
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

公司以自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权资产的出资方式。三、对外投资协议的主要内容

公告编号：2024-023

公司本次对外投资是设立子公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次公司对外投资设立子公司主要基于公司发展规划的需要，进一步优化公司战略布局，增强盈利能力。
（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善各项内……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。