公告日期：2018-04-24

证券代码：831479 证券简称：湘联股份 主办券商：申万宏源

湖南湘联节能科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

湖南湘联节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2018年4月24日在公司会议室召开。会议通知于2018年4月13日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由陈为军董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2017年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提请股东大会

审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》，并提请股

东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《2017年度财务决算报告》，并提请股东大会审

议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（五）审议通过《2018年度财务预算报告》，并提请股东大会

审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（六）审议通过《2017年度利润分配方案》，并提请股东大会

审议；

为公司长远发展考虑，公司 2017 年度拟不进行利润分配。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（七）审议《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》，

并直接提请股东大会审议；

鉴于公司生产经营需要，公司拟对2018 年日常性关联交易进行

预计，具体如下：

关联交易类型 交易内容 交易方 预计发生额

（万元）

南京栖霞建设集团建材

出售商品 建筑遮阳产品 实业有限公司、湖南湘 500

联科技有限公司等关联

方

租赁厂房 租赁控股股东厂房 湖南湘联科技有限公司 500

财务资助 挂牌公司接受股东财 陈为军、湖南湘联科技 5000

务资助 有限公司等关联方

关联担保 为公司及子公司申请 湖南湘联科技有限公司 5000

贷款提供关联担保

关联担保 为公司及子公司申请 陈为军及其配偶 5000

贷款提供关联担保

本议案涉及关联交易，关联董事陈为军、刘勇聪、何勇智、袁翠萍回避表决。因本议案无关联董事不足三人，本议案直接提请股东大会审议。

（八）审议通过《关于补充确认2017年度关联交易的议案》，并

提请股东大会审议；

关联交易类型 交易内容 交易方 发生额（元）

财务资助 挂牌公司接受股东财 陈为军 24,108,679.18

务资助

关联担保 为公司及子公司申请 ……
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