公告日期：2018-05-18

证券代码：831479 证券简称：湘联股份 主办券商：申万宏源

湖南湘联节能科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈为军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，

持有表决权的股份38,239,000股，占公司股份总数的98.91%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》

1.议案内容

公司已于2018年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平

台上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-011），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数38,239,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。

(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》

1.议案内容

公司已于2018年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平

台上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-011），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数38,239,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。

(三)审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容

详见2018年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017 年年度报告》（公告编

号：2018-010）及《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-009）。

2.议案表决结果：

同意股数38,239,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。

(四)审议通过《2017年度财务决算报告》

1.议案内容

公司已于2018年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平

台上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-011），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数38,239,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决情况

(五)审议通过《2018年度财务预算报告》

1.议案内容

公司已于2018年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平

台上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-011），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数38,239,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本事项不涉及回避表决。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。