公告日期:2021-04-23
公告编号:2021-009
证券代码:831480 证券简称:福生佳信 主办券商:中泰证券
山东福生佳信科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场+通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长单晓兵
6.会议列席人员:公司监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董监会议事规则》的有关规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事付光勇因异地办公以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容:
为扩展公司在西藏自治区的业务,增强公司的综合竞争力,公司拟设立全资
公告编号:2021-009
子公司“西藏君乾信息科技有限公司”,注册地址为西藏自治区拉萨市拉萨经济技术开发区,注册资本为人民币 10,000,000 元。(最终以工商行政管理部门核定登记信息为准)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
山东福生佳信科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议
山东福生佳信科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 23 日
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