公告日期:2020-04-24
公告编号:2020-012
证券代码:831480 证券简称:福生佳信 主办券商:中泰证券
山东福生佳信科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长单晓兵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数18,371,175 股,占公司有表决权股份总数的 61.21%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事曹艳辉因出差缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司总经理单晓兵、副总经理李桂玲、范道峰列席本次会议,其他高级管理人员未列席本次会议。
公告编号:2020-012
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修改<公司章程>议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定,公司
拟修订《公司章程》的部分条款,具体修订内容参见 2020 年 4 月 7 日刊登在全
国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号:2020-005)。
2.议案表决结果:
同意股数 18,371,175 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于修改公司相关制度的议案》
1.议案内容:
为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定,公司拟修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》等制度。
2.议案表决结果:
同意股数 18,371,175 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容:
公告编号:2020-012
提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定,拟修订公司《监事会议事规则》的部分条款。
2.议案表决结果:
同意股数 18,371,175 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《山东福生佳信科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
山东福生佳信科技股份有限公司
董事会
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