公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-13

证券代码：831480 证券简称：福生佳信 主办券商：中泰证券
山东福生佳信科技股份有限公司

章 程

二〇二〇年四月

目 录

第一章 总 则...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3

第三章 股 份...... 4

第一节 股份发行...... 4
第二节 股份增减和回购 ...... 5
第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股 东...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ...... 9
第三节 股东大会的召集 ...... 13
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 14
第五节 股东大会的召开 ...... 15
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 18
第五章 董事会...... 22
第一节 董事...... 22
第二节 董事会...... 25
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 29
第一节 总经理...... 29
第二节 董事会秘书 ...... 31
第七章 监事会...... 33
第一节 监事...... 33

第二节 监事会...... 34
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 35
第一节 财务会计制度 ...... 35
第二节 利润分配...... 35
第三节 内部审计...... 37
第四节 会计师事务所的聘任 ...... 37
第九章 通知与公告 ...... 38
第一节 通知...... 38
第二节 公告...... 38
第十章 信息披露和投资者关系管理 ...... 39
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 40
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 40
第二节 解散和清算...... 41
第十二章 修改章程 ...... 42
第十三章 附则...... 43

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司在济南市工商行政管理局注册登记。

公司注册中文名称：山东福生佳信科技股份有限公司。

公司注册英文名称：ShanDong Fosung Science Co.,Ltd.

统一社会信用代码：【91370100769709406R】。

第三条 公司住所：济南市高新区新泺大街 2008 号银荷大厦 A-501 室。

第四条 公司注册资本为人民币 3001.5 万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理 人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先 行通过协商解决。协商不成的，可向公司住所地人民法院起诉。

第九条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、
董事会秘书以及董事会聘任的其他高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：谨信立业、勤勉立身、创新务实、创造价值、追求卓越、止于至善。

第十一条 公司的经营范围为：计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术转让、
技术服务、销售；信息处理与存储支持服务；大数据资源服务；数据库和云数据库服务；云计算服务；云存储服务；信息系统集成服务；计算机网络系……
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