公告日期：2020-07-28

公告编号：2020-040

证券代码：831480 证券简称：福生佳信 主办券商：中泰证券
山东福生佳信科技股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长单晓兵先生
6.会议列席人员：监事丛娜
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举单晓兵担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2020 年 7 月 6 日届满，本届董事会提名单
晓兵继续担任董事，为公司第三届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过

公告编号：2020-040

之日起至第三届董事会任期届满止。单晓兵为连选连任，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举郅兵担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2020 年 7 月 6 日届满，本届董事会提名郅
兵继续担任董事，为公司第三届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。郅兵为连选连任，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举李桂玲担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2020 年 7 月 6 日届满，本届董事会提名李
桂玲继续担任董事，为公司第三届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。李桂玲为连选连任，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于选举范道峰担任公司第三届董事会董事的议案》

公告编号：2020-040

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2020 年 7 月 6 日届满，本届董事会提名范
道峰继续担任董事，为公司第三届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。范道峰为连选连任，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于选举付光勇担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2020 年 7 月 6 日届满，本届董事会提名付
光勇继续担任董事，为公司第三届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。付光勇为连选连任，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的通知的议案》1.议案内容：

公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。