公告日期:2023-07-26
公告编号:2023-009
证券代码:831482 证券简称:和信基业 主办券商:财达证券
山西和信基业科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 7 月 26 日
2.会议召开地点: 公司会议室
3.会议召开方式: 现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人:赵秦
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会换届选举暨提名赵秦女士为董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定应进行董事会换届提名与选举工作,现董事会提名赵秦女士为公司第四届董事会
公告编号:2023-009
董事。自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效,任期三年。
董事会经核查,上述董事符合任职资格,不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于董事会换届选举暨提名赵春雷先生为董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定应进行董事会换届提名与选举工作,现董事会提名赵春雷先生为公司第四届董事会董事。自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效,任期三年。
董事会经核查,上述董事符合任职资格,不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于董事会换届选举暨提名乔景安先生为董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定应进行董事会换届提名与选举工作,现董事会提名乔景安先生为公司第四届董事会董事。自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效,任期三年。
董事会经核查,上述董事符合任职资格,不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联
公告编号:2023-009
合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于董事会换届选举暨提名陈冬霞女士为董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定应进行董事会换届提名与选举工作,现董事会提名陈冬霞女士为公司第四届董事会董事。自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效,任期三年。
董事会经核查,上述董事符合任职资格,不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案……
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