公告日期：2020-11-17

公告编号：2020-031

证券代码：831483 证券简称：汇通华城 主办券商：西部证券
贵州汇通华城股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：贵州汇通华城股份有限公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蔡小兵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数45,699,580 股，占公司有表决权股份总数的 65.94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事杜亚君因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理蔡小兵、副总经理张炳文、财务负责人邹振松、总工程师郭林

公告编号：2020-031

列席本次会议。
二、议案审议情况
1、审议并通过了《关于拟变更公司住所及修订公司章程》议案

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，议案内容请详见 2020 年 10月 27 日发布在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告“关于拟修订《公司章程》公告”(公告编号：2020-029)。
表决结果：赞成票 45,699,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。不涉及关联回避事项。
三、备查文件目录
《贵州汇通华城股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

贵州汇通华城股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 17 日

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