公告日期:2022-03-31
公告编号:2022-018
证券代码:831491 证券简称:佳音王 主办券商:华安证券
深圳市佳音王科技股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 4 月 21 日 09:00。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号:2022-018
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831491 佳音王 2022 年 4 月 18 日
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、律师见证的相关安排。
本公司聘请北京观韬中茂(深圳)律师事务所王雅婷、吴双律师。
(七)会议地点
深圳市龙岗区清林路天安数码城 1 栋 A 座 1102
二、会议审议事项
(一)审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会就 2021 年度董事会的各项工作编写了《2021 年度董事会工作报告》。
(二)审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司监事会就 2021 年度监事会的各项工作编写了《2021 年度监事会工作报告》。
(三)审议《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》。
根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,公司编制了《2021 年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。
具体内容详见公司于2022年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-012)和《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-013)。
(四)审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》。
为更好的完成 2022 年工作任务,梳理 2021 年度公司各项收支情况及年度经
营目标完成情况,现根据《公司章程》等有关规定,结合《2021 年度审计报告》,编制了《2021 年度财务决算报告》。
(五)审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》。
公告编号:2022-018
在对 2021 年各项工作进行全面总结、系统分析的基础上,公司综合考虑各业务的发展方向、市场情况、行业发展状况与公司的经营能力,围绕质量效益,结合公司业务预算,本着客观、实事求是的原则,在 2021 年财务决算及 2022年业务预算的基础上编制了《2022 年度财务预算报告》。
(六)审议《关于 2021 年年度利润分配方案的议案》。
根据《公司章程》规定,结合公司 2021 年年度经营业绩及今后的发展规划,公司对本年度可供股东分配的利润,不进行现金分红、也不转增资本,留存的利润用于公司未来发展。
(七)审议《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》。
具体内容详见公司于2022年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《拟……
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