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发表于 2021-04-27 20:23:21 股吧网页版
中晟光电:第三届董事会第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-04-27


证券代码:831504 证券简称:中晟光电 主办券商:兴业证券
中晟光电设备(上海)股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 4 月 27 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 9 日以书面方式
发出。
5.会议主持人:董事长 CHEN AIHUA
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其相关法律、法规的规定。
(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2020 年度总经理工作报告》
1.议案内容:

《2020 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

《2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《2020 年年度报告及摘要》
1.议案内容:

《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2021年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2020 年年度
报告》(公告编号:2021-014),上披露的《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-015)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《2020 年度财务审计报告》
1.议案内容:

《2020 年度财务审计报告》。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《2020 年资金占用专项报告》
1.议案内容:

《2020 年资金占用专项报告》。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》1.议案内容:

《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

具体内容详见公司于 2021年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2021-016)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《2020 年度财务决算报告》
1.议案内容:

《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《2021 年度财务预算报告》
1.议案内容:

《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(九) 审议通过《2020 年度利润分配及资本公积转增方案》
1.议案内容:

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2020 年度实现归属挂牌公司股东净利润-15,328,928.22 元,202……
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