公告日期：2020-09-02

证券代码：831504 证券简称：中晟光电 主办券商：兴业证券
中晟光电设备（上海）股份有限公司董事会、监事会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十次会议 于 2020
年 9 月 2 日审议并通过：

提名 CHEN AIHUA 先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第四次临时股东
大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,334,333 股，占公司股本的4.51%，不是失信联合惩戒对象。

提名 WEI ZHANG女士为公司董事，任职期限三年，自（2020）年第（四）次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙利女士为公司董事，任职期限三年，自（2020）年第（四）次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名林瓴女士为公司董事，任职期限三年，自（2020）年第（四）次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名祝玉华先生为公司董事，任职期限三年，自（2020）年第（四）次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名盛晓谋先生为公司董事，任职期限三年，自（2020）年第（四）次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失
信联合惩戒对象。

提名袁博先生为公司董事，任职期限三年，自（2020）年第（四）次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘金权先生为公司董事，任职期限三年，自（2020）年第（四）次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长 CHENAIHUA 主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历
祝玉华，男，1981 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林大学商学院
人力资源管理专业，本科学历，2005 年 4 月至 2007 年 4 月任中石化吉林省分公司行政
人事，2007 年 6 月至 2011 年 2 月任奇瑞汽车研究院上海分院人事，2011 年 2 月至 2013
年 6 月任上海期货信息技术有限公司人事，2013 年 9 月至 2015 年 10 月任上海浦东融
资担保有限公司人事，2015 年 10 月至 2016 年 2 月任上海哥讯金融股份有限公司综合
部总经理，2016 年 2 月至今任上海浦东科创集团投资一部投资经理。
盛晓谋，男，1961 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学机械工
程系机械制造专业，硕士，1982 年 6 月至 1985 年 6 月在湖南省湘潭机电学院任教，1988
年 6 月至 1992 年 10 月在湖南大学国际商学院任教，1992 年 10 月至 2000 年 10 月历任
湖南证券股份有限公司（现更名为方正证券股份有限公司）投资银行部副总经理、总经
理、公司总裁助理、公司副总裁；2000 年 8 月至 2007 年 6 月历任湘财证券有限责任公
司董事长特别助理（副总裁级）、湘财证券风险控制委员会副主席（副总裁级），2003
年 4 月至 2006 年 10 月兼任华欧国际证券有限责任公司监事，2008 年 9 月至 2010 年 12
月任职海通证券股份有限公司并购融资部高级经理，2011 年 1 月至今任海通创新资本管理有限公司执行董事，2018 年 8 月起兼任上海马利画材销售有限公司董事长，2020年 7 月起兼任睿励科学仪器（上海）有限公司监事会主席。
袁博，男，1983 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于西北大学企业管理

专业，硕士学历，2009 年 7 月至 2014 年 6 月任华为技术有限公司计划业务经理，2014
年 6 月至 2015 年 12 月历任飞秒光电(西安)有限公司采购总监、生产总监、总经理助理，
201……
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