公告日期：2020-09-02

证券代码：831504 证券简称：中晟光电 主办券商：兴业证券

中晟光电设备（上海）股份有限公司

关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次临时股东大会通知于董事会作出决议后2日内以公告方式发出。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开，不存在同一表决权重复投票情
况。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 9 月 17 日 10 时

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831504 中晟光电 2020 年 9 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

上海市浦东新区华佗路 168 号 3 幢 B 区。

二、 会议审议事项
(一)审议《关于公司董事会换届选举的议案》

经过向持有公司 3%以上股票股东公开征集董事候选人，提名
CHEN AIHUA、WEI ZHANG、孙利、林瓴、祝玉华、盛晓谋、袁博、刘金权为公司第三届董事会董事候选人，提交股东大会选举。

董事候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当选人，但每一位当选董事的得票必须超过出席股东大会所持股份的半数。对得票相同的董事候选人，若同时当选超出董事应选人数，需重新按累积投票选举方式对上述董事候选人进行再次投票选举。

具体内容详见公司于 2020 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会、监事会换届公告》（公告编号：2020-072）。
(二)审议《关于公司监事会换届选举的议案》

经过向持有公司 3%以上股票股东公开征集监事候选人，提名张荣、施建新、商华军为公司第三届监事会监事候选人，提交股东大会选举。

监事候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当选人，但每一位当选监事的得票必须超过出席股东大会所持股份的半数。对得票相同的监事候选人，若同时当选超出监事应选人数，需重新按累积投票选举方式对上述监事候选人进行再次投票选举。

具体内容详见公司于 2020年9月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会、监事会换届公告》（公告编号：2020-072）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1．法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应该加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
2.自然人股东应持本人身份证；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（二） 登记时间：2020 年 9 月 16 日

（三） 登记地点：上海市浦东新区华佗路 168 号 3 幢 B 区

四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：胡伟雄

地址：上海市华佗路 168 号 3 幢 B 区

电话：021-50569800
（二） 会议费用：会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理。五、 备查文件目录

（一）中晟……
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