公告日期:2019-12-31
公告编号:2019-067
证券代码:831507 证券简称:博广环保 主办券商:财通证券
博广环保技术股份有限公司董事长、董事、总经理任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第四次会议 于 2019年 12 月 31 日审议并通过:
选举宋海玉先生为公司董事长,任职期限三年,自 2019 年 12 月 31 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 8,476,260 股,占公司股本的 10%,不是失信联合惩戒对象。
聘任沈祝兵先生为公司总经理,任职期限三年,自 2019 年 12 月 31 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名沈祝兵先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以通信方式通知全体董事,实际到会董事 4 人,会议由宋军
保主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命原因
宋军保辞职董事长职务,经在场董事选举宋海玉为新任董事长;柳纪申辞职总经理,董事会聘任沈祝兵为总经理;柳纪申辞职董事职务,由宋军保推荐,提名沈祝兵为董事。(三)新任董监高人员履历
宋海玉,男,1981 年 5 月 11 日出生。助理工程师职称、本科学历、工学学士、共
产党员。2000 年-2004 年,昆明理工大学学习;2004 年-2005 年,石家庄煤矿机械厂技术员;2005 年-2008 年,石家庄新华工业炉有限公司工程师; 2008 年-至今,博广环
公告编号:2019-067
保技术股份有限公司副总经理;2014 年-至今,河北博广环保设备制造有限公司总经理。
沈祝兵,男,1962 年生于江苏省海安县。曾任职于太原碧兰建筑材料有限公司,项目经理。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数
(二)任免对公司生产、经营的影响:
未对公司生产、经营产生重大不利影响。
三、备查文件
《博广环保技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
博广环保技术股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 31 日
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