公告日期：2022-12-16

公告编号：2022-053

证券代码：831510 证券简称：特思达 主办券商：首创证券

江苏特思达电子科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐勇
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开的时间、方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 32,118,610 股，占公司有表决权股份总数的 76.33%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2022-053

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<江苏特思达电子科技股份有限公司章程>
的议案》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-049）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,118,610 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公告编号：2022-053

鉴于公司第三届董事会任期将于 2022 年 12 月 16 日届满，根据
《公司法》、《公司章程》等相关规定及公司治理需要，现提名徐勇先生、陶闵参先生、孙倪先生、马倬珩女士、雷娟歌女士为公司第四届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,118,610 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2022 年 12 月 16 日届满，根据
《公司法》、《公司章程》等相关规定及公司治理需要，现提名伏强先生、金斐轶先生为公司第四届监事会股东监事候选人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,118,610 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效

公告编号：2022-053

情况

姓名 职位 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动

徐勇 董事 任职 2022 年 12 月 15 日 2022 年第三次 审议通过
临时股东大会

陶闵参 董事 任职 2022 年 12 月 15 日 2022 年第三次 审议通过……
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