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公告日期:2022-12-16
公告编号:2022-056
证券代码:831510 证券简称:特思达 主办券商:首创证券
江苏特思达电子科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2022 年 12 月 15 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:为提高工作效率,保证监事
会工作的持续开展和紧凑衔接,公司第四届全体监事同意豁免通
知时限,同意于 2022 年 12 月 15 日下午 15:00 召开第四届监事
会第一次会议。
5. 会议主持人:伏强
6. 召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议形成的决议合法、有效。
公告编号:2022-056
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举伏强为公司第四届监事会主席的议案》1.议案内容:
公司第四届监事会成员已由公司股东大会、公司职工代表大会选举产生,根据《公司法》和《公司章程》要求,公司监事会设主席一名,监事会选举伏强为公司第四届监事会主席,任期三年,与本届监事会任期一致。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《江苏特思达电子科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
江苏特思达电子科技股份有限公司
监事会
2022 年 12 月 16 日
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