公告日期：2022-12-16

公告编号：2022-057

证券代码：831510 证券简称：特思达 主办券商：首创证券

江苏特思达电子科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第
一次会议于 2022 年 12 月 15 日审议并通过：

选举徐勇先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 12 月
15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,407,614 股，占公司股本的 36.62%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐勇先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 12 月
15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 15,407,614 股，占公司股本的 36.62%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陶闵参先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年
12 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2022-057

聘任苏小利女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年
12 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任雷娟歌女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年
12 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 首次任命董监高人员履历

财务负责人苏小利，女，1986 年 11 月生,中国国籍，无境外永久
居留权，本科学历，中级会计专业技术资格。

主要工作经历：2012 年 6 月至 2014 年 9 月，于中材科技（苏州）
有限公司任成本会计职务；2014 年 9 月至 2020 年 10 月，于江苏特
思达电子科技股有限公司任成本会计职务；2020 年 10 月至今，于江苏特思达电子科技股有限公司任总账会计职务。
(三) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第
一次会议于 2022 年 12 月 15 日审议并通过：

选举伏强先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年
12 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公告编号：2022-057

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的规定，属于正常换届选举，是公司治理的正常需求，有利于公司长远发展，不会对公司生产经营产生任何不利影响。
三、 备查文件

《江苏特思达电子科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

《江苏特思达电子科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

江苏特思达电子科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 16 日

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