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发表于 2023-08-18 19:32:39 股吧网页版
特思达:第四届监事会第三次会议决议公告[2023-022] 查看PDF原文

公告日期:2023-08-18


公告编号:2023-022

证券代码:831510 证券简称:特思达 主办券商:首创证券
江苏特思达电子科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 8 月 17 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 28 日 以书面方式发出

5.会议主持人:伏强
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容:

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年半年度报告》(公告编号:2023-023), 提请董事会审议。

公告编号:2023-022

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在应当回避表决的情形。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》(公告编号: 2023-024)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏特思达电子科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

江苏特思达电子科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 18 日

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