• 最近访问:
发表于 2024-03-29 18:44:18 股吧网页版
特思达:第四届监事会第四次会议决议公告[2024-004] 查看PDF原文

公告日期:2024-03-29


公告编号:2024-004

证券代码:831510 证券简称:特思达 主办券商:首创证券
江苏特思达电子科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 3 月 28 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人:伏强
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定,本着对 公司、股东会负责任的态度,由监事会主席做《2023 年度监事会工作报告》, 提请监事会审议。

公告编号:2024-004

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,依据公司 2023 年度财务决
算的实际情况,公司编制了《2023 年度财务决算报告》,提请监事会审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2024 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容:

为了更好地完成公司 2024 年的经营计划和经营目标,根据《公司法》和
公司章程等相关规定,结合公司财务情况,公司编制了《2024 年度财务预算报 告》,提请监事会审议。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn) 上披露的《2023 年年度报告》(公告编号 2024-005)以及《2023 年年度报告摘 要》(公告编号 2024-006)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在应当回避表决的情形。

公告编号:2024-004

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》1.议案内容:

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn) 上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号 2024-007)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2024 年度预计向银行及其他金融机构申请综合授信额度
及关联担保的议案》
1.议案内容:

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn) 上披露的《预计 2024 年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度及关联担 保的公告》(公告编号:2024-008)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500