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发表于 2022-04-21 19:16:32 股吧网页版
艾迪尔:第三届董事会第七次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-21



证券代码:831514 证券简称:艾迪尔 主办券商:国融证券

北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 4 月 21 日

2.会议召开地点:北京市西城区车公庄大街 4 号 17 幢平房公司一楼会议室

3.会议召开方式:现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 12 日以书面通

知发出

5.会议主持人:董事长罗劲

6.会议列席人员:监事管夏阳,监事陈振涛,董事会秘书刘丽,副总经理潘正桂

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法

规以及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长罗劲代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容:

公司总经理罗勍根据 2021 年度的工作情况,对 2021 年度公司的

主要工作进行回顾,并对 2022 年度公司的主要规划进行展望。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容:

2021 年年度报告及摘要已编制完毕,具体内容详见公司于 2022年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-006)、《2021 年年度报告》(公告编号:2022-007)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

根据公司经营情况,由公司财务负责人罗加以审计报告为基础,对公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

根据公司经营目标及业务规划,由公司财务负责人罗加以审计报告为基础,对 2022 年公司财务关键指标进行预算分析。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年度经营计划的议案》

1.议案内容:

《2022 年度经营计划》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容:

根据公司战略规划及业务经营需要,结合公司现金流状况和股本状况,公司董事会拟定 2021 年度不进行利润分配亦不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无……
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