公告日期：2022-04-21

证券代码：831514 证券简称：艾迪尔 主办券商：国融证券

北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：北京市西城区车公庄大街 4 号 17 幢平房公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 12 日以书面通

知发出

5.会议主持人：董事长罗劲

6.会议列席人员：监事管夏阳，监事陈振涛，董事会秘书刘丽，副总经理潘正桂

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法

规以及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长罗劲代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理罗勍根据 2021 年度的工作情况，对 2021 年度公司的

主要工作进行回顾，并对 2022 年度公司的主要规划进行展望。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

2021 年年度报告及摘要已编制完毕，具体内容详见公司于 2022年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）、《2021 年年度报告》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况，由公司财务负责人罗加以审计报告为基础，对公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司经营目标及业务规划，由公司财务负责人罗加以审计报告为基础，对 2022 年公司财务关键指标进行预算分析。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司 2022 年度经营计划的议案》

1.议案内容：

《2022 年度经营计划》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划及业务经营需要，结合公司现金流状况和股本状况，公司董事会拟定 2021 年度不进行利润分配亦不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无……
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