公告日期：2022-05-13

证券代码：831514 证券简称：艾迪尔 主办券商：国融证券

北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司一楼大会议室(即北京市西城区车公庄大街 4号 17 幢平房)

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长罗劲

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台上发布了本次股东大会的通知通告（公告编号 2022-005）。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份

总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 2 人，列席 1 人，监事陈振涛因疫情缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长罗劲代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事管夏阳汇报《2021 年度监事会工作报告》，对 2021 年度监

事会履职情况进行回顾与总结。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

2021 年年度报告及摘要已编制完毕，具体内容详见公司于 2022

年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）、《2021 年年度报告》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司经营情况，由公司财务负责人罗加以审计报告为基础，对公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司经营目标及业务规划，由公司财务负责人罗加以审计报告为基础，对 2022 年公司财务关键指标进行预算分析。

2.议案表决结果：

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