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发表于 2022-05-13 17:27:05 股吧网页版
艾迪尔:2021年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-05-13



证券代码:831514 证券简称:艾迪尔 主办券商:国融证券

北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 5 月 13 日

2.会议召开地点:公司一楼大会议室(即北京市西城区车公庄大街 4号 17 幢平房)

3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长罗劲

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

公司已于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台上发布了本次股东大会的通知通告(公告编号 2022-005)。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面,符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份

总数 20,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 2 人,列席 1 人,监事陈振涛因疫情缺席;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长罗劲代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

2.议案表决结果:

同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》

1.议案内容:

监事管夏阳汇报《2021 年度监事会工作报告》,对 2021 年度监

事会履职情况进行回顾与总结。

2.议案表决结果:

同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容:

2021 年年度报告及摘要已编制完毕,具体内容详见公司于 2022

年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-006)、《2021 年年度报告》(公告编号:2022-007)。

2.议案表决结果:

同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》

1.议案内容:

根据公司经营情况,由公司财务负责人罗加以审计报告为基础,对公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果:

同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》

1.议案内容:

根据公司经营目标及业务规划,由公司财务负责人罗加以审计报告为基础,对 2022 年公司财务关键指标进行预算分析。

2.议案表决结果:

……
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