公告日期:2023-02-21
公告编号:2023-004
证券代码:831514 证券简称:艾迪尔 主办券商:国融证券
北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司
2023 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 21 日
2.会议召开地点:北京市西城区车公庄大街 4 号 17 幢平房公司一楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2023 年 2 月 10 日以书
面通知方式发出
5.会议主持人:监事会主席管夏阳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席职工代表 21 人,实际出席职工代表 21 人。
二、议案审议情况
公告编号:2023-004
(一) 审议通过《关于选举王丽娟女士为公司第四届监事会职工代表
监事的议案》
1.议案内容:
选举王丽娟女士为公司第四届监事会职工代表监事,与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第
四届监事会,任期自 2023 年 2 月 21 日起至第四届监事会届满。
2.议案表决结果:
同意 21 票;反对 0 票;弃权 0 票
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议
三、备查文件目录
经与会职工代表签字的北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司2023 年第一次职工代表大会会议决议。
北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 21 日
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