公告日期：2023-02-21

公告编号：2023-007

证券代码：831514 证券简称：艾迪尔 主办券商：国融证券
北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
九次会议于 2023 年 2 月 21 日审议并通过：

提名罗劲先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,000,000 股，占公司股本的
25.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗勍先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,000,000 股，占公司股本的
25.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗加女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

公告编号：2023-007

2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,000,000 股，占公司股本的
25.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张晓亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄桂安先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第
九次会议于 2023 年 2 月 21 日审议并通过：

提名管夏阳先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡继峰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-007

(三) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职
工代表大会于 2023 年 2 月 21 日审议并通过：

选举王丽娟女士为公司职工代表监事，任职期限与第四届监事

会任期一致，自 2023 年 2 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司

股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(四) 首次任命董监高人员履历

王丽娟，女，1985 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历。2007 年 3 月至 2010 年 3 月，在第一太平戴维斯物业顾问
(北京)有限公司担任客服专员，2010 年 4 月至 2010 年 12 月，在环
达通（成都）资产管理有限公司担任管理专员， 2011 年 3 月至今，在北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司担任售后服务经理。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届，是根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的

公告编号：20……
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