公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-013

证券代码：831514 证券简称：艾迪尔 主办券商：国融证券
北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2. 会议召开地点：北京市西城区车公庄大街 4 号 17 幢平房公司一楼
会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以书面通
知发出
5. 会议主持人：监事管夏阳
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2023-013

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事管夏阳汇报《2022 年度监事会工作报告》，对 2022 年度监
事会履职情况进行回顾与总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《证券法》等法律、法规的相关规定，公司监事会对 2022 年
年度报告及摘要进行了审核，并提出如下书面审核意见：

1、公司 2022 年年度报告全文及报告摘要的编制和审议程序符合
法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2022 年年度报告全文及报告摘要的内容和格式符合全国
中小企业股份转让系统的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2022 年年度
报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2022 年年度报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果；

公告编号：2023-013

北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，公允地反映了公司的实际情况，监事会表示无异议。

5、公司监事会及监事保证公司 2022 年年度报告及摘要的内容真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2022 年年度报告及摘要将提交公司 2022 年年度股东大会
审议、批准, 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台发布的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-016）、《2022 年年度报告》（公告编号：2023-015）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司经营情况，由公司财务负责人罗加以审计报告为基础，对公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-013

根据公司经营目标及业务规划，由公司财务负责人罗加以审计报告为基础，对 2023 年公司财务关键指标进行预算分析。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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