公告日期：2024-04-18

证券代码：831514 证券简称：艾迪尔 主办券商：国融证券
北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：北京市西城区车公庄大街 4 号 17 幢平房公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以书面通知
发出
5.会议主持人：董事长罗劲
6.会议列席人员：监事管夏阳，监事胡继峰，监事王丽娟，董事会秘书刘丽，副总经理潘正桂
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法
规以及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长罗劲代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理罗勍根据 2023 年度的工作情况，对 2023 年度公司的
主要工作进行回顾，并对 2024 年度公司的主要规划进行展望。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

2023 年年度报告及摘要已编制完毕，具体内容详见公司于 2024年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）、《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司经营情况，由公司财务负责人罗加以审计报告为基础，对公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司经营目标及业务规划，由公司财务负责人罗加以审计报告为基础，对 2024 年公司财务关键指标进行预算分析。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2024 年度经营计划的议案》
1.议案内容：

《2024 年度经营计划》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司战略规划及业务经营需要，结合公司现金流状况和股本状况，公司董事会拟定 2023 年度进行利润分配。具体内容详见公司
于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台发布的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通……
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