公告日期：2021-02-09

公告编号：2021-009

证券代码：831520 证券简称：东来办公 主办券商：南京证券
南京东来办公产业股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 6 日

2.会议召开地点：南京市玄武区龙蟠中路 118 号山水大酒店银湖厅
3.会议召开方式：现场和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄建良
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2021 年 1 月 20 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）以公告形式发出。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《南京东来办公产业股份有限公司公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数17,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中，4 人通过网络投票方式进行表决，持有表决权股份总数 1,150,000 股，
占公司有表决权股份总数的 6.76%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

公告编号：2021-009

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议
案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及长期战略规划的需求，为提高公司运营效率及减少公司相关费用，更有效地整合公司内外部资源，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。
2.议案表决结果：

同意股数 16,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.71%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 50,000 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.29%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

为了顺利完成向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌相关事宜，现提请股东大会授权董事会，根据相关规定办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的事宜。授权事项具体包括：

（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌申请文件；

公告编号：2021-009

（3）批准、签署与终止挂牌工作相关的文件；

（4）根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；

（5）办理与终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权有效期限为自股东大会审议通过本议案之日起至完成公司股票终止挂牌事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 17,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异
议股东权益保护实施的议案》
1.议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为保护异议股东的利益，公司制度了关于申请公司……
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