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公告日期:2019-04-26
南京东来办公产业股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月24日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月11日以书面方式发出
5.会议主持人:黄建良
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
公司总经理根据2018年企业经营发展情况、总经理职责履行情况、2019年企业发展规划及总经理工作计划,向董事会进行了汇报。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司董事长根据公司2018年度董事会工作情况,对公司2018年度经营情况进行总结和分析、对公司2018年度三会议事进行汇报,并提出严格按照公司章程及相关制度落实工作,规范化运营。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
结合公司2018年财务情况,对2018年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明、分析。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
详见公司2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn发布的《南京东来办公产业股份有限公司2018年年度
告摘要》(公告编号:2019-004)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2018年度利润分配预案》议案
1.议案内容:
2018年度,南京东来办公产业股份有限公司经江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度共实现税后利润52,293.11元(合并报表),其中归属于母公司股东的净利润为11,843.99元,累计到2018年12月31日未分配利润为-811,886.54元,归属于母公司所有者权益为17,260,885.94元。根据《公司章程》规定并结合公司实际运营情况,2018年度不分配利润,也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
规划2019年公司财务工作重点及拟定2019年财务预算方案。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
(七)审议通过《关于续聘2019年度财务审计机构》议案
1.议案内容:
同意续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构,授权公司董事会根据实际业务情况,参照有关规定和标准确定审计费用。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案
1.议案内容:
详见公司2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn发布……
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