公告日期：2018-05-03

公告编号：2018-014

证券代码：831520 证券简称：东来办公 主办券商：南京证券

南京东来办公产业股份有限公司

2017年年度股东大会增加临时提案的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、股东大会有关情况

南京东来办公产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018

年 4月 19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露了《2017年年度股东大会通知公告》（公

告编号：2018-009），定于2018年5月9日召开公司2017年年度股

东大会，股权登记日期为2018年5月3日。

二、增加临时提案情况

公司董事会于2018年4月27日收到股东黄建良先生（截止2018

年 4月 27 日，黄建良先生持有公司股票 6,792,000 股，持股比例

39.9530%）提交的《关于提请在公司2017年年度股东大会增加临时

提案的函》，提议在公司2017年年度股东大会增加《关于全资子公司

Singapore East Origin Office Private Limited收购Mox Offices

Pte. Ltd.股权的的议案》。

议案内容：公司的全资子公司 Singapore East Origin Office

PrivateLimited拟以现金的方式收购MoxOfficesPte.Ltd.的80%

公告编号：2018-014

股权，经交易双方协商确定，交易金额为新加坡币880,000元。

三、 董事会审核意见

根据公司章程的规定：“单独或者合计持有公司 3%以上股份的

股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

召集人应当在收到提案后2日发出股东大会补充通知，通知中应包含

临时提案的内容。”董事会认为上述临时议案的提案人资格、提案时间及提案程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，且上述议案的内容属于股东大会的职权范围，具有明确主题和具体审议事项，公司董事会同意将上述临时议案提交公司2017年年度股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司2017年年度股东大会的其它事项不变。 四、 调整后的公司2017年年度股东大会审议事项

（一）《2017年度董事会工作报告》；

（二）《2017年度监事会工作报告》；

（三）《2017年度财务决算报告》；

（四）《2018年度财务预算报告》；

（五）《2017年年度报告》及其摘要；

（六）《2017年度利润分配方案》；

（七）《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》；

（八）《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》；

（九）《公司内部控制自我评价报告》；

（十）《关于确认全资子公司“SingaporeEastOriginOfficePrivate

Limited”投资额变更的议案》；

公告编号：2018-014

（十一）《公司以自有资金进行证券投资的议案》；

（十二）《关于全资子公司SingaporeEastOriginOfficePrivate

Limited收购Mox Offices Pte. Ltd.股权的的议案》。

五、 备查文件目录

（一）南京东来办公产业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议；

（二）关于提请在公司2017年年度股东大会增加临时提案的函。

特此公告。

南京东来办公产业股份有限公司

董事会

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