公告日期:2018-06-19
公告编号:2018-018
证券代码:831520 证券简称:东来办公 主办券商:南京证券
南京东来办公产业股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
南京东来办公产业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于2018年06月14日上午9时在公司会议室以现场方式召开,本次会议通知已于06月08日以书面方式通知。会议应出席董事5名,实到5名。会议由公司董事长黄建良主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
1、审议通过了《关于对全资子公司“SingaporeEastOriginOfficePrivateLimited”追加投资额的议案》。
对全资子公司“SingaporeEastOriginOfficePrivateLimited”投资总额由50万新币增加至138万新币。
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
2、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
公告编号:2018-018
任命公司董事长黄建良先生兼任公司总经理,任职期限自2018年06月14日起至第二届董事会届满之日。
任命公司财务总监张帆女士兼任公司董事会秘书,任职期限自2018年06月14日起至第二届董事会届满之日。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
《南京东来办公产业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
特此公告。
南京东来办公产业股份有限公司
董事会
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