公告日期：2019-05-20

南京东来办公产业股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄建良
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共20人，持有表决权的股份总数15,160,000股，占公司有表决权股份总数的89.18%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事长根据公司2018年度董事会工作情况，对公司2018年度经营情况进行总结和分析、对公司2018年度三会议事进行汇报，并提出严格按照公司章程及相关制度
2.议案表决结果：

同意股数15,160,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会公司2018年度监事会工作情况进行总结和分析。
2.议案表决结果：

同意股数15,160,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

结合公司2018年财务情况，对2018年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明、分析。
2.议案表决结果：

同意股数15,160,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

1.议案内容：

规划2019年公司财务工作重点及拟定2019年财务预算方案。
2.议案表决结果：

同意股数15,160,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

详见公司2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn发布的《南京东来办公产业股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-003）、《南京东来办公产业股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。
2.议案表决结果：

同意股数15,160,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《2018年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

2018年度，南京东来办公产业股份有限公司经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度共实现税后利润52,293.11元（合并报表），其中归属于母公司股东的净利润为11,843.99元，累计到2018年12月31日未分配利润为-811,886.54元，归属于母公司所有者权益为17,260,885.94元。根据《公司章程》规定并结合公司
2.议案表决结果：

同意股数15,160,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘2019年度财务审计机构》议案
1.议案内容：

同意续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，授权公司董……
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