公告日期:2019-08-21
公告编号:2019-018
证券代码:831520 证券简称:东来办公 主办券商:南京证券
南京东来办公产业股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019 年 9 月 5 日 9:00。
预计会期 0.5 天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 29 日,股权登记日下午收市时在
公告编号:2019-018
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于董事、高级管理人员变动》议案
详见公司 2019 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
http://www.neeq.com.cn 发布的《南京东来办公产业股份有限公司董事、高级管理人员任免公告》(公告编号:2019-017)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记;2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记;3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记;4、办理登记手续,可用网络、信函、传真或上门方式进行登记。
(二)登记时间:2019 年 8 月 29 日(9:00-17:00)
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:张帆
地址:江苏省南京市珠江路 657 号东鼎大厦 3 号楼 901-1 室
公告编号:2019-018
邮编:210016
联系电话:025-84823790
传真:025-84667828
(二)会议费用:本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东
代理人承担。
五、备查文件目录
《南京东来办公产业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
南京东来办公产业股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 21 日
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