公告日期:2019-11-13
公告编号:2019-022
证券代码:831520 证券简称:东来办公主办券商:南京证券
南京东来办公产业股份有限公司董事任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十次会议于 2019 年11 月 11 日审议并通过:
免去糜梅女士的董事,自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名李佳女士为公司董事,任职期限至第二届董事会届满之日,自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由黄建
良主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
为公司战略规划及未来发展的需要,提名李佳女士为公司董事,同时免去糜梅女士的董事职务。
(三)新任董监高人员履历
李佳,中国国籍,无境外永久居留权,女,1983 年 10 月出生,大学本科学历。2006
年 8 月至 2011 年 12 月,任南京普天通信股份有限公司结构设计师、行政经理;2012
公告编号:2019-022
年 1 月至 2013 年 4 月,任无锡巴玛咨询南京区域人力资源经理;2013 年 5 月-2015 年 5
月,任南京汤米诺服饰有限公司人力资源副经理;2016 年 5 月-至今任江苏东来信息产业集团有限公司总裁助理、人资行政部总监。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
本次董事人员任免符合公司的章程规定、战略规划及未来发展的需要,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《南京东来办公产业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
南京东来办公产业股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 13 日
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