公告日期:2019-12-02
公告编号:2019-025
证券代码:831520 证券简称:东来办公 主办券商:南京证券
南京东来办公产业股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 11 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:黄建良
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 22 人,持有表决权的股份 15,510,000 股,占公司有表决权股份总数的 91.24%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于全资子公司拟设立子公司》议案
1.议案内容:
公告编号:2019-025
详见公司 2019 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
http://www.neeq.com.cn 发布的《南京东来办公产业股份有限公司全资子公司拟设立子公司的公告》(公告编号:2019-021)
2.议案表决结果:
同意股数 15,510,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
(二)审议通过《关于董事人员变动》议案
1.议案内容:
详见公司 2019 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
http://www.neeq.com.cn 发布的《南京东来办公产业股份有限公司董事人员任免公告》(公告编号:2019-022)
2.议案表决结果:
同意股数 15,510,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
李佳 董事 任职 2019 年 11 月 28 2019 年第二次临时股 审议通过
日 东大会
糜梅 董事 离职 2019 年 11 月 28 2019 年第二次临时股 审议通过
日 东大会
公告编号:2019-025
四、备查文件目录
经与会股东和记录人签字确认的 2019 年第二次临时股东大会决议;
南京东来办公产业股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 2 日
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