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公告日期:2020-04-20
证券代码:831520 证券简称:东来办公 主办券商:南京证券
南京东来办公产业股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人:黄建良
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
公司总经理根据 2019 年企业经营发展情况、总经理职责履行情况、2020 年企
业发展规划及总经理工作计划,向董事会进行了汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2019 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事长根据公司 2019 年度董事会工作情况,对公司 2019 年度经营情况
进行总结和分析、对公司 2019 年度三会议事进行汇报,并提出严格按照公司章程及相关制度落实工作,规范化运营。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2019 年度财务决算报告》
1.议案内容:
结合公司 2019 年财务情况,对 2019 年公司财务状况、经营业绩、现金流量
及重要财务指标进行说明、分析。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2019 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
详见公司 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
http://www.neeq.com.cn 发布的《南京东来办公产业股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号:2020-005)、《南京东来办公产业股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-006)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2019 年年度利润分配预案》
1.议案内容:
2019 年度,南京东来办公产业股份有限公司经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019 年度共实现税后利润 1,754,474.07 元(合并报表),其中
归属于母公司股东的净利润为 1,722,037.97 元,累计到 2019 年 12 月 31 日未分
配利润为 936,501.72 元,归属于母公司所有者权益为 19,009,274.20 元。根据《公司章程》规定并结合公司实际运营情况,以及 2020 年的突发的疫情对整体经济的影响, 2019 年度不分配利润,也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2020 年度财务预算报告》
1.议案内容:
规划 2019 年公司财务工作重点及拟定 2020 年财务预算方案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘 202……
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