公告日期：2020-05-15

南京东来办公产业股份有限公司

章 程

二〇一七年六月

目 录

目 录 ...... 1
第一章 总 则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股 份 ...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东大会 ...... 8

第一节 股东...... 8

第二节 股东大会的一般规定...... 10

第三节 股东大会的召集 ...... 13

第四节 股东大会的提案与通知...... 14

第五节 股东大会的召开 ...... 15

第六节 股东大会的表决和决议...... 18
第五章 董事会 ...... 22

第一节 董 事 ...... 22

第二节 董事会 ...... 25
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 30
第七章 监事会 ...... 32

第一节 监 事 ...... 32

第二节 监事会 ...... 33
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 35

第一节 财务会计制度 ...... 35

第二节 内部审计 ...... 36

第三节 会计师事务所的聘任...... 37
第九章 投资者关系管理 ...... 37
第十章 通知和公告 ...... 41
第一节 通 知 ...... 41
第二节 公 告 ...... 42
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 43

第一节 合并、分立、增资和减资...... 43

第二节 解散和清算 ...... 44
第十二章 修改章程 ...... 46
第十三章 附 则 ...... 46

南京东来办公产业股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护南京东来办公产业股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关法律法规的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系由南京东来办公设备连锁超市有限公司整体变更设立的股份有限公司，经江苏省南京市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：南京东来办公产业股份有限公司

第四条 英文为：Nanjing Donglai Office Industry Co., Ltd

第五条 公司住所：南京市珠江路 657 号东鼎大厦 3 号楼 901-1 室。

第六条 公司注册资本为人民币 1700 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事和高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司、董事、监事、总经理和其他高级管理人员，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监、总经理助理。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：办公所需，尽在东来。

第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围为：许可经营项目：道路普通货物运输、预包装食品兼散装食品；一般经营项目：办公设备、文化用品、计算机设备及配件、耗材、家具、家用电器、数码产品、通讯产品、劳保用品、日用百货销售、维修及技术咨询服务；图文设计制作、经济信息咨询；网络工程、室内装潢设计、施工；计算机软硬件开发及销售；（以下限分支机构经营）定型包装食品销售；健身器材、体育用品；社区商业管理；市场管理服务；市场设施租赁；百货、五金交电、建筑材料销售；房屋租赁；信息技术咨询服务；婚庆礼仪服务；健身器材、体育用品；物业管理；停车场管理服务。（以工商核准为准）
第三章 股 份

第一节 股份发行

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