公告日期：2020-05-15

证券代码：831520 证券简称：东来办公 主办券商：南京证券

南京东来办公产业股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄建良先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2020 年 4 月 20 日在全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）以公告形式发出。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《南京东来办公产业股份有限公司公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数15,590,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.71%。其中，9 人通过网络投票方式进行表决，持有表决权股份总数 1,470,000 股，占公司有表决权股份总数的8.65%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司聘请的国浩律师(南京)事务所律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长根据公司 2019 年度董事会工作情况，对公司 2019 年度经营情况

进行总结和分析、对公司 2019 年度三会议事进行汇报，并提出严格按照公司章程及相关制度落实工作，规范化运营。

2.议案表决结果：

同意股数 15,590,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会对公司 2019 年度监事会工作情况进行总结和分析。

2.议案表决结果：

同意股数 15,590,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

结合公司 2019 年财务情况，对 2019 年公司财务状况、经营业绩、现金流量

及重要财务指标进行说明、分析。

2.议案表决结果：

同意股数 15,590,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn 发布的《南京东来办公产业股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）、《南京东来办公产业股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,590,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年年度利润分配方案》

1.议案内容：

2019 年度，南京东来办公产业股份有限公司经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度共实现税后利润……
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