公告日期:2020-09-16
公告编号:2020-019
证券代码:831520 证券简称:东来办公 主办券商:南京证券
南京东来办公产业股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 9 月 15 日
2.会议召开地点:南京市雨花台区西善桥街道岱山中路 4 号 2 楼会议室
3.会议召开方式:现场和网络投票相结合
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长黄建良
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会由公司董事会召集,会议通知于 2020 年 8 月 25 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)以公告形式发出。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《南京东来办公产业股份有限公司公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人,持有表决权的股份总数15,390,000 股,占公司有表决权股份总数的 90.53%。
其中,9 人通过网络投票方式进行表决,持有表决权股份总数 1,300,000 股,
占公司有表决权股份总数的 7.65%。
公告编号:2020-019
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于第三届董事会换届选举议案 》
1.议案内容:
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 上披露的《南京东来办公产业股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:2020-016)。
2.议案表决结果:
同意股数 15,390,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于第三届监事会换届选举议案 》
1.议案内容:
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 上披露的《南京东来办公产业股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:2020-016)。
2.议案表决结果:
同意股数 15,390,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 0 反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
公告编号:2020-019
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况(如
有)
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
黄建良 董事 任职 2020 年 9 月 2020 年第一次临 审议通过
15 日 时股东大会
李露 董事 任职 2020 年 9 月 2020 年第一次临 审议通过
15 日 时股东大会
王琦 董事 任职 ……
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