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公告日期:2020-09-22
公告编号:2020-022
证券代码:831520 证券简称:东来办公 主办券商:南京证券
南京东来办公产业股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事会换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于 2020
年 9 月 18 日审议并通过:
选举黄建良先生为公司董事长,任职期限三年,自 2020 年 9 月 18 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 6,792,000 股,占公司股本的 39.95%,不是失信联合惩戒对象。
任命黄建良先生为公司总经理,任职期限三年,自 2020 年 9 月 18 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 6,792,000 股,占公司股本的 39.95%,不是失信联合惩戒对象。
任命王琦先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2020 年 9 月 18 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 50,000 股,占公司股本的 0.29%,不是失信联合惩戒对象。
任命张帆女士为公司财务负责人、董事会秘书,任职期限三年,自 2020 年 9 月 18
日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由黄建良主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:√是□否
监事会换届的基本情况
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 9
公告编号:2020-022
月 18 日审议并通过:
选举孙滨先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2020 年 9 月 18 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 170,000 股,占公司股本的 1.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由孙滨主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届,符合公司发展的需求,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《南京东来办公产业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
《南京东来办公产业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
南京东来办公产业股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 22 日
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