公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-026

证券代码：831523 证券简称：亚成生物 主办券商：恒泰长财证券
兰州亚成生物科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：姚开文
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司

公告编号：2023-026

《2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1.公司 2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2.公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半年度报告真实地反映出公司 2023 年半年度的经营管理和财务状况。

3.提出本意见前，未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

甘肃亚成生物科技产业建设有限公司 2019 年与甘肃星龙房地产开发有限公司签署《合作开发协议》，合作开发星龙·亚成公馆项目，甘肃星龙房地产开发
有限公司股东会及本公司股东会分别于 2019 年 11 月 10 日、2019 年 11 月 11 日
审议批准该合作开发协议。星龙·亚成公馆项目于 2020 年 7 月 1 日取得《建筑
工程施工许可证》。根据该合作开发协议，本公司与甘肃星龙房地产开发有限公
司自 2020 年 7 月 1 日起共同控制甘肃亚成生物科技产业建设有限公司，本公司
合并财务报表范围应减少甘肃亚成生物科技产业建设有限公司。公司对前期财务报表相关项目作了调整，对前期会计差错予以追溯更正。涉及的财务报告期间为2022 年 1-6 月。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2023-026

（一）经与会监事签字并加盖公章的《兰州亚成生物科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

兰州亚成生物科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 18 日

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